The Three

По сообщениям, дирекции по обеспечению исполнения Индии приглашело уведомление в Wazirx, одного из крупнейших обмен CryptOgUrnency в Индии в соответствии с Законом об управлении валютными валютами 1999 года (FEMA). Расследование было начато «На основании продолжающихся расследования денег на отмывание денег в китайские принадлежащие незаконные заявки на онлайн-ставку», - подробно описан ED. Регистрация Индии по вопросам исполнения (ED), как сообщается, как сообщается, в пятницу, что оно выпустило шоу-причина уведомления (SCN) в Wazirx, генеральный директор Nischal Shetty и соучредителем Shysher Hanuman Mhatre. Wazirx является одним из крупнейших криптообмен в стране. ЭД - правоохранительные органы Индии. Ed инициировал исследование FEMA на основе продолжающихся расследования отмывания денег в китайские принадлежащие незаконные заявки на онлайн-ставку. ЭД объяснил, что его расследование выявило, что обвиняемые китайские граждане отмывали доходы от преступления, настолько, на которые стоит приблизительно 57 крор RS, преобразовав вкладки INR в привязку (USDT) и передаю их на бинанту. Орган утверждает, что в течение периода, исследованных, пользователи Wazirx получили криптовалюлю стоимостью 880 крор на 880 годах от счетов на бинат и переданные монеты стоимостью 1 400 крор на бинансис. Клиенты Wazirx могут передавать «ценные» крипто-валюты любому человеку независимо от его расположения и национальности без какой-либо надлежащей документации, что делает его безопасным убеждением для пользователей, ищущих отмывание денег / другие незаконные действия. Мы можем проследить всех пользователей на нашей платформе с официальной идентификационной информацией. Должны ли мы получить официальное общение или уведомление от ЭД, мы полностью сотрудничаем в расследовании. Что вы думаете об этом исследовании Wazirx? Дайте нам знать в комментариях ниже. Отказ от ответственности: Эта статья только для информационных целей. Это не прямое предложение или не требует предложения для покупки или продажи или рекомендации или одобрения любых продуктов, website услуг или компаний. Ни компания, ни автор не несет ответственности, прямо или косвенно, по любому ущербу или убыткам, вызванным или предполагаемым, вызванным или в связи с использованием или опорой на любой контент, товары или услуги, упомянутые в этой статье.

Тоттенхэм прекратил свои деловые сделки с противоречивыми азартными фирмыми 1xbet в соответствии с докладами в субботу вечером, всего через четыре недели после того, как SportsMail подчеркивала обеспокоенность по поводу лицензии на получение ставок, которая была приостановлена ​​в Кении. 1xbet, которые были партнером по африке «Тоттенхэма», также использовали огромные рекламные щиты с Англией Капитан Гарри Кане и другими игроками Шпорами в африканской стране, где азартные игры стали огромной социальной проблемой. Агитаторы утверждали, что реклама осила молодые люди в зависимость. После отчета SportsMail дальнейшие вопросы были подняты в отношении поведения компании, причем британские азартные игры, подтверждающие в прошлом месяце, что произошло «постоянные запросы на 1xbet и их отношения с лицензированным оператором FSB». Воскресные времена сообщили, что марки 1xbet использовались для продвижения азартных игр в детских видах спорта и казино, а также казино Pornhub, и их британская лицензия была приостановлена, в то время как расследование азартной игры продолжалось. SportsMail открыла в июле, что Шпоры выразили свои опасения к 1xbet. Стремились к восстановлению компании о его практике в Кении. Сейчас воскресные времена сообщили, что Шпоры прекратили свое согласие с компанией, хотя Ливерпуль и Челси все еще имеют спонсорство сделок с фирмой.